Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод»
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
путем совместного присутствия акционеров
(их полномочных представителей).
Обществом 12.10.2023 было получено требование акционера ООО "РусБелСоюз" № 4 от 12.10.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Анжеромаш" с вопросами, подлежащими внесению в повестку дня, а именно: Согласие на проведение сделки с заинтересованностью - Договора № ДП2-ЦУ-703750/2023/00038
В повестку дня внеочередного общего собрания включены следующие вопросы:
1.Согласие на проведение сделки с заинтересованностью - Договора № ДП2-ЦУ-703750/2023/00038.
Решение принято на заседании Совета директоров ОАО «Анжеромаш» 16.10.2023г., протокол №11 от 19.10.2023г.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR
1. дата проведения собрания: 17.11.2023г.
2. вид общего собрания акционеров (внеочередное / годовое / повторное внеочередное / повторное годовое): внеочередное.
3. форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование / собрание): собрание.
4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.10.2023г.
5. дата объявления собрания (дата решения о созыве собрания): 19.10.2023.
6. вид голосующей ЦБ (акция / ипотечный сертификат участия / облигация / пай): акция.
7. время начала регистрации: 15-40.
8. место проведения регистрации: 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6, А, зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
9. время начала собрания: 16-00.
10. место проведения собрания: 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6, А, зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
11. результаты голосования (оглашаются на собрании / не оглашаются на собрании): оглашаются на собрании.
12. 2-е собрание по дате проведения/по периоду приема инструкций (да/нет): нет.
13. дата возврата корреспонденции: 16.11.2023г.
14. время возврата корреспонденции: 17-00.
15. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6А, ОАО «Анжеромаш».
16. сведения о лице, созывающем собрание: Совет директоров ОАО «Анжеромаш».
17. При включении в повестку дня вопроса о даче согласия на совершение крупной сделки необходимо указать, какой процент от балансовой стоимости активов составляет указанная сделка: вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки в повестке дня отсутствует.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 19 октября 2023г., по адресу: 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6А, ОАО «Анжеромаш».
При явке на общее собрание акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Акционер, имеющий право на участие в общем собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия представителей акционеров физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально или иным способом, установленным ГК РФ.
Полномочия представителей акционеров - юридических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной акционером, либо документом, подтверждающим право представителя действовать без доверенности от имени юридического лица – акционера.
Совет директоров ОАО «Анжеромаш»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 19.10.2023 г. М.П.